The Malaysian Insight

SEORANG pengurus bank memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini tiada amaran diterima apabila AS$620 juta (RM2.08 bilion) dipindah daripada akaun AmBank Najib Razak pada Ogos 2013.

Pengurus cawangan Ambank (M) Bhd Jalan Raja Chulan R. Uma Devi berkata ia biasanya terpulang kepada pelanggan untuk mendapatkan kelulusan daripada Bank Negara Malaysia (mengenai kiriman wang).

“Bank tidak meminta kelulusan bagi pihak pelanggan (atas kiriman wang),” kata Uma kepada peguam Wan Aizuddin Wan Mohammed semasa pemeriksaan balas hari ini.

Wan Aizuddin bertanya tentang AS$620 juta dan sama ada sebarang amaran diberikan berkaitan kiriman wang itu.

Uma berkata wang itu dihantar dan tiada apa yang dilakukan untuk menghalangnya. 

Beliau menyoal Uma mengenai Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 (Amla) berhubung skandal 1Malaysia Development Bhd (1MDB).

Uma adalah saksi ke-37 memberi keterangan pada perbicaraan Najib yang didakwa menyeleweng RM2.28 bilion dana 1MDB antara 2011 dan 2013.

Najib berdepan 25 pertuduhan salah guna kuasa dan pengubahan wang haram.

Uma semalam memberitahu mahkamah Najib menerima RM2.08 bilion dan RM90 juta ke dalam akaun Ambanknya pada 2012 dan 2013.

Semasa kenyataan pembukaan pendakwaan mereka mendakwa jumlah 2,081,476,926.00 berasal daripada syarikat yang dikaitkan dengan ahli perniagaan buruan Low Taek Jho atau Jho Low seperti yang dikenali ramai.

Pihak pembelaan bagaimanapun mendakwa wang itu adalah derma Arab.

Wan Aizuddin kemudian bertanya kepada Uma sama ada pengurus perhubungan bank itu boleh membantu mendapatkan kelulusan (daripada BNM).

Beliau berkata tiada orang lain selain daripada pelanggan boleh mendapatkan kelulusan daripada BNM (untuk kiriman wang).

Wan Aizuddin kemudian bertanya kepada Uma mengenai prosedur Amla dan jika ada amaran diberikan.

Uma berkata terdapat beberapa titik pencetus yang bank lihat iaitu jumlah pemindahan, tujuan dan pendedahan maklumat daripada pelanggan.

“Saringan akan dilakukan berdasarkan titik pencetus ini,” katanya.

Wan Aizuddin bertanya jika amaran diberikan kerana Amla, adakah pelanggan akan dimaklumkan.

Uma menjawab pelanggan tidak akan dimaklumkan.

“Selepas amaran diberikan bank akan menjalankan siasatannya.

“Saya pernah mengalami perkara ini di cawangan Jalan Raja Chulan. Bank menghentikan beberapa transaksi atas sebab Amla,” tambah saksi itu. – 28 September, 2022.